第四屆董事會第九次會議決議公告
發(fā)布時間：
2025-04-23 14:27
公告編號：2025-002
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吉林添正生物科技股份有限公司
第四屆董事會第九次會議決議公告
| 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 |
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2025 年 3 月 20 日
2.會議召開地點：公司三樓會議室
3.會議召開方式：以現(xiàn)場方式召開
4.發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2025 年 3 月 18 日以書面通知方式發(fā)出
5.會議主持人：董事長蔡體元先生
6.召開情況合法合規(guī)性說明：
本次會議的召集、召開符合《公司法》及相關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》 的有關(guān)規(guī)定。
（二）會議出席情況
會議應(yīng)出席董事 5 人，出席和授權(quán)出席董事 5 人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關(guān)于吉林添正生物科技股份有限公司擬進行借款融資》的議案
1.議案內(nèi)容：
因業(yè)務(wù)需求，公司擬與吉林銀行股份有限公司吉林四川路支行簽訂人民幣借款合同，預(yù)計融資金額不超過人民幣 4,300 萬元，資金使用期限為一年，擬以公司自有房產(chǎn)及土地使用權(quán)抵押，同時公司控股股東、實際控制人蔡體元提供連帶責任保證擔保。（具體內(nèi)容以借款、擔保合同為準）
2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
3.回避表決情況：
根據(jù)公司治理規(guī)則，本議案免予按照關(guān)聯(lián)交易方式審議，關(guān)聯(lián)董事無須回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
《吉林添正生物科技股份有限公司第四屆董事會第九次會議決議》
吉林添正生物科技股份有限公司
董事會
2025 年 3 月 20 日
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